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证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2022－048 广州市广百股份有限公司 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间为 2022 年 12 月 12 日 15:30 时。 （2）网络投票时间为2022年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2022 年 12 月 12 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ， 下 午的任意时间。议室。 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。股，占公司有表决权股份总数的 38.91%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数共 4 名，代表股份数量 63,149,132 股，占公司有表决权股份总数的 8.9696%。律师事务所律师出席见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。 表决结果：同意 273,914,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；反对 60,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股。 其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,840,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 60,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 100 股。 采用累积投票制选举王晖、李福良、陈倩文、秦生等四人为公司第七届董事会董事，自本次会议决议之日起计，任期三年。 累积投票制表决结果如下： 王晖：同意股份数 273,874,203 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 10,800,002 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 李福良：同 意股份 数 273,874,204 股，占出席会 议有表 决权股份 总数的会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 陈倩文：同 意股份 数 273,874,205 股，占出席会 议有表 决权股份 总数的议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 秦生：同意股份数 273,874,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.96%。其中，中小投资者的表决结果为：同意股份数 10,800,005 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 采用累积投票制选举郭天武、李志宏、石水平等三人为公司第七届董事会独立董事，自本次会议决议之日起计，任期三年。 累积投票制表决结果如下： 郭天武：同 意股份 数 273,874,203 股， 占出席会 议有表 决权股份 总数的会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 李志宏：同 意股份 数 273,874,204 股， 占出席会 议有表 决权股份 总数的会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 石水平：同 意股份 数 273,874,205 股， 占出席会 议有表 决权股份 总数的会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.08%。 选举吴丽苹为公司第七届监事会监事，自本次会议决议之日起计，任期三年。 表决结果：同意 273,914,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；反对 60,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股。 表决结果：同意 273,914,201 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.98%；反对 60,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 100 股。 其中，中小投资者的表决结果为：同意 10,840,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.45%；反对 60,000 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.55%；弃权 100 股。 三、律师出具的法律意见格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，会议形成的决议合法有效。 四、备查文件东大会的法律意见书。 特此公告。 广州市广百股份有限公司董事会 二〇二二年十二月十三日
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关键词：
广百股份:
2022年第二次临时股东大会决议公告
